Cassazione, ordinanza, 14 novembre 2024, n. 29391, sez. II civile

Certezza del reato – Giudizio obiettivo – Obbligo di segnalazione –


In tema di disciplina antiriciclaggio, l’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette nasce dall’operazione stessa e non richiede la certezza del compimento di un reato a monte e della finalità di riciclaggio dell’operazione. La segnalazione deve essere fatta sulla base di un giudizio obiettivo sull’idoneità delle operazioni a eludere le disposizioni dirette a prevenire e punire l’attività di riciclaggio.